Вывод денежных средств за границу в размере 90 млн руб., выявила Находкинская таможня
- 1232
- Рубрика: Новости ВЭД
90 млн рублей незаконно перевела за границу жительница Находки. Преступление выявили находкинские таможенники. В отношении нарушительницы закона возбуждено три уголовных дела.
В течение трех лет лжепредпринимательница открыла несколько фирм, которые были зарегистрированы на подставных лиц, имеющих номинальное отношение к делам компаний. Фактически злоумышленница сама заключала от лица фирм контракты с компаниями из Китая на поставку технического оборудования, строительных материалов, товаров народного потребления. За предполагаемые поставки предприимчивая гражданка перевела по подложным документам в Китай 90 млн рублей.
В соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК России предпринимательницу ждет наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Справка
С начала 2018 года Находкинская таможня по фактам незаконного вывода денежных средств за границу возбудила 4 уголовных дела в отношении 4 граждан. Общая сумма незаконно переведенных за рубеж денежных средств составила 1,6 млрд рублей.
Отделение по связям с общественностью ДВТУ,
тел. (423) 230-82-78
