Саратовская таможня заводит уголовные дела на нарушителей!

Саратовская таможня: возбуждены уголовные дела по фактам незаконного образования юридического лица и незаконного использования для этой цели документов

Саратовской таможней возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 173.1(незаконное образование юридического лицаи 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

В ходе предварительной проверки установлено, что в 2018 году житель Саратовской области согласился предоставить другому лицу документы, удостоверяющие личность для регистрации фирмы в налоговых органах. 40-летний мужчина умышленно, незаконно, из иной заинтересованности лично представил документы в налоговые органы для внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании общества с ограниченной ответственностью. При этом цели реального управления и осуществления коммерческой и хозяйственной деятельности созданной фирмой у него не было. В результате, в отношении данного подставного лица возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 173.2 УК РФ.

Второе уголовное дело по ст. 173.1 УК РФ возбуждено в отношении гражданина за деятельность по образованию фиктивной организации на гражданина, согласившегося за вознаграждение стать номинальным руководителем и учредителем фирм. 

— Саратовской таможней уже неоднократно возбуждались уголовные дела по фактам незаконного образования юридических лиц — отмечает заместитель начальника Саратовской таможни Максим Бескороваев.

— Все фирмы были зарегистрированы на граждан, фактически не имеющих отношения к деятельности этих компаний. Как правило, цель у таких криминальных схем одна — незаконные экономические операции, влекущие нарушения таможенного, валютного, налогового законодательства.

Справка

В соответствии со ст.173.2 УК РФ предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, образует состав преступления. Также, в соответствии со ст.173.1 УК РФ образование юридических лиц через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, образует состав преступления.

Пресс-служба Саратовской таможни