Борьба с незаконными финансовыми операциями стала темой Коллегии Приволжского таможенного управления
- 720
- Рубрика: Новости таможни
В Нижнем Новгороде прошло заседание Коллегии Приволжского таможенного управления. Заседание проходило удаленно, в режиме онлайн. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя ФТС России Денис Терещенко, начальник Приволжского таможенного управления Агепсим Ашкалов, заместитель Приволжского транспортного прокурора Оксана Воскресенская, начальники таможен Приволжского региона.
Один из вопросов повестки — работа таможенных органов Приволжского региона по выявлению, пресечению и предотвращению сомнительных операций при осуществлении валютного контроля.
Валютные операции, которые проводят участники внешнеэкономической деятельности, таможенники оценивают с точки зрения степени рисков, в том числе используя информационно-программные средства и Интернет – ресурсы.
Собранные информация и документы по сомнительным операциям и нарушениям валютного законодательства направляются в уполномоченные органы (налоговые органы, Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу, уполномоченные банки).
Наиболее распространенная схема, используемая недобросовестными участниками ВЭД при совершении сомнительных операций в 2020-2021 годах связана с проведением валютных операций по внешнеторговым импортным контрактам, предусматривающим взаимную торговлю резидентов стран – участниц ЕАЭС. Умышленно выводятся денежные средства за рубеж путем представления в уполномоченные банки фиктивных документов, подтверждающих ввоз товаров на территорию Российской Федерации.
Из 27 резидентов, в отношении которых в уполномоченные банки направлялась информация о сомнительности проводимых участниками внешнеэкономической деятельности валютных операций, 20 резидентов совершали сомнительные операции по внешнеторговым контрактам указанной категории.
В результате взаимодействия подразделений валютного контроля таможенных органов Приволжского региона с уполномоченными банками в 2020 году и 1 квартале 2021 года предотвращен незаконный вывод денежных средств по внешнеторговым контрактам, предусматривающим взаимную торговлю резидентов стран – участниц ЕАЭС, на сумму 1,75 млрд. рублей.
За январь-апрель 2021 года таможенными органами Приволжья возбуждено 17 уголовных дел, связанных с незаконными финансовыми операциями и использованием сложных схем легализации (отмывания) преступных доходов:
- 4 уголовных дела по ст. 173.1 УК РФ (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица);
- 6 уголовных дел по ст. 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица);
- 1 уголовное дело по ст. 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации), сумма невозвращенной валюты составила – 504,09 млн. руб.;
- 5 уголовных дел по ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), размер незаконно переведенной иностранной валюты или валюты РФ составил 166,5 млн. руб.;
- 1 уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Завершая работу Коллегии, начальник Приволжского таможенного управления Агепсим Ашкалов отметил: «Сейчас проходит масштабное реформирование по всем направлениям работы таможенных органов. Задачи и вопросы перед нами стоят серьезные. Решать их нужно оперативно и качественно: четко, конкретно, с отслеживаемостью результатов. Это механизм реализации всех процессов, действующих в таможенной сфере».
