$ 00,00 руб.
€ 00,00 руб.
Пятница 26 Февраля 2021г.
Внешнеэкономическая деятельность в России и мире
Главная / Новости ВЭД / Бурятская таможня возбудила уголовное дело за легализацию денег, полученных преступным путем

Бурятская таможня возбудила уголовное дело за легализацию денег, полученных преступным путем

Время чтения материала: < 1 мин.

Пресечена преступная деятельность жительницы Иркутской области, организовавшей незаконный сбыт запрещенных в России сильнодействующих препаратов с последующей легализацией денежных средств. Опасные для здоровья препараты для похудения женщина приобретала за границей и незаконно продавала в разные регионы России.

Мероприятия проводились в Бурятии и Иркутской области Бурятской таможней совместно с Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте, Улан-Удэнским линейным отделом МВД России на транспорте при координации Бурятской транспортной прокуратуры.

Как рассказал Александр Мартынов, заместитель начальника Бурятской таможни, деньги за проданный товар, перечислялись на банковский счет. Всего с февраля по июнь 2019 года от покупателей на ее счет поступило более 1,3 млн рублей. В дальнейшем, в целях придания правомерного вида владению и распоряжению денежными средствами, использовалась одна из форм отмывания денег: обналичивание и обмен на иностранную валюту.

За легализацию денежных средств, полученных преступным путем, Бурятская таможня возбудила в отношении гражданки России уголовное дело по ч.1.ст.174.1 УК РФ, санкция которой предусматривает штраф до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 1 года.

Ранее в отношении женщины Бурятская таможня возбудила 4 уголовных дела по ч.1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение сильнодействующих веществ), статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Пресс-служба Бурятской таможни

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
Главная / Новости ВЭД / Бурятская таможня возбудила уголовное дело за легализацию денег, полученных преступным путем
Должность: руководитель WEB-ресурсов
Публикаций: 29

Похожие записи:

Более 3 тысяч контрафактных наборов инструментов «SATA» задержала Владивостокская таможня

3 306 контрафактных наборов инструментов, маркированных товарным знаком «SATA», выявили сотрудники Владивостокской таможни на таможенном посту Морской порт Владивосток. Незаконно…

Взяточника в своих рядах задержали сотрудники Уссурийской таможни

Сотрудники отдела по противодействию коррупции Уссурийской таможни совместно с УФСБ по Приморскому краю пресекли факт получения взятки должностным лицом таможни.…

Алтайские таможенники выявили немаркированную парфюмерию

Алтайские таможенники выявили более 1100 флаконов немаркированной парфюмерии, которую пытались ввезти в Россию из Казахстана. При проведении совместных проверочных мероприятий…

Перечисления Татарстанской таможни в федеральный бюджет

В 2020 году Татарстанская таможня направила в федеральный бюджет  4 млрд 184 млн 478 тыс. руб. Из них платежи по…

X

Привет дорогой друг

У тебя установлено расширение AdBlock или подобное. Добавь наш сайт в белый список, и тем самым внесешь свой вклад в его развитие. Инструкция