$ 00,00 руб.
€ 00,00 руб.
Четверг 4 Марта 2021г.
Внешнеэкономическая деятельность в России и мире
Главная / Новости ВЭД / Домодедовские таможенники пресекли деятельность ОПГ по незаконному переводу свыше 58,5 млн рублей за границу

Домодедовские таможенники пресекли деятельность ОПГ по незаконному переводу свыше 58,5 млн рублей за границу

Время чтения материала: 2 мин.

Сотрудники Домодедовской таможни совместно с Главным следственным управлением и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой подозреваются в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

На основании имеющихся оперативных данных домодедовские таможенники установили, что члены преступной группы перевели на счет нерезидента денежные средства на общую сумму свыше 58,5 млн рублей по внешнеэкономическому контракту на поставку сантехники. Однако товар на территорию России ввезен не был.

Установлено, что злоумышленники подготовили фиктивный внеэкономический контракт и предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, на основании которых совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет иностранной организации.

В ходе следственных действий сотрудники оперативно-розыскного отдела Домодедовской таможни совместно с коллегами из других ведомств провели более 15 обысков, в ходе которых были изъяты важные для дела улики.

По факту совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193.1 УК РФ.

Кроме того, в ходе обысков сотрудники обнаружили и изъяли у злоумышленников огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, а также растения и их части в особо крупном размере. В результате экспертизы установлено, что данные растения являются коноплей.

Таким образом, в действиях неустановленных лиц также усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных статьями 172 (незаконная банковская деятельность), 222 (незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов), 228 (незаконные хранение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) УК РФ. Расследование продолжается.

Подготовлено по материалам Домодедовской таможни.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
Главная / Новости ВЭД / Домодедовские таможенники пресекли деятельность ОПГ по незаконному переводу свыше 58,5 млн рублей за границу
Должность: Автор-публицист "ved.today"
Публикаций: 113

Похожие записи:

Более 3 тысяч контрафактных наборов инструментов «SATA» задержала Владивостокская таможня

3 306 контрафактных наборов инструментов, маркированных товарным знаком «SATA», выявили сотрудники Владивостокской таможни на таможенном посту Морской порт Владивосток. Незаконно…

Взяточника в своих рядах задержали сотрудники Уссурийской таможни

Сотрудники отдела по противодействию коррупции Уссурийской таможни совместно с УФСБ по Приморскому краю пресекли факт получения взятки должностным лицом таможни.…

Алтайские таможенники выявили немаркированную парфюмерию

Алтайские таможенники выявили более 1100 флаконов немаркированной парфюмерии, которую пытались ввезти в Россию из Казахстана. При проведении совместных проверочных мероприятий…

Перечисления Татарстанской таможни в федеральный бюджет

В 2020 году Татарстанская таможня направила в федеральный бюджет  4 млрд 184 млн 478 тыс. руб. Из них платежи по…

X

Привет дорогой друг

У тебя установлено расширение AdBlock или подобное. Добавь наш сайт в белый список, и тем самым внесешь свой вклад в его развитие. Инструкция