$ 00,00 руб.
€ 00,00 руб.
Суббота 6 Марта 2021г.
Внешнеэкономическая деятельность в России и мире
Главная / Новости ВЭД / Факт легализации 6,5 млн рублей, полученных от контрабанды леса

Факт легализации 6,5 млн рублей, полученных от контрабанды леса

Время чтения материала: < 1 мин.

Почти 6,5 млн рублей, полученных от контрабанды леса в Китай,  незаконно ввела в официальный оборот заместитель руководителя компании-лесоэкспортера в Бурятии. Бурятская таможня выявила преступление.

Как рассказал заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов, бурятская компания контрабандным способом по подложным документам, сбывала в Китай лесоматериалы хвойных пород (сосна и лиственница) из незаконно заготовленной древесины объемом 1,8 тыс. кубометров. Полученные от контрабанды денежные средства под видом различных финансовых операций компания обналичивала, а за наличные деньги производила оплату за несуществующие поставки лесоматериалов, оплачивала налоги, услуги, аренду помещений и территорий и прочее. Таким образом компания легализовала 6,46 млн рублей.

За отмывание денежных средств Бурятская таможня возбудила в отношении заместителя руководителя фирмы два уголовных дела по ч. 1 и ч. 2 статьи 174.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Ранее в отношении этого заместителя руководителя Бурятская таможня возбудила два уголовных дела за контрабанду лесоматериалов, по которым в настоящее время проводится следствие.

Материал предоставлен Бурятской таможней.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
Главная / Новости ВЭД / Факт легализации 6,5 млн рублей, полученных от контрабанды леса
Должность: Автор-публицист
Публикаций: 30

Похожие записи:

Более 3 тысяч контрафактных наборов инструментов «SATA» задержала Владивостокская таможня

3 306 контрафактных наборов инструментов, маркированных товарным знаком «SATA», выявили сотрудники Владивостокской таможни на таможенном посту Морской порт Владивосток. Незаконно…

Взяточника в своих рядах задержали сотрудники Уссурийской таможни

Сотрудники отдела по противодействию коррупции Уссурийской таможни совместно с УФСБ по Приморскому краю пресекли факт получения взятки должностным лицом таможни.…

Алтайские таможенники выявили немаркированную парфюмерию

Алтайские таможенники выявили более 1100 флаконов немаркированной парфюмерии, которую пытались ввезти в Россию из Казахстана. При проведении совместных проверочных мероприятий…

Перечисления Татарстанской таможни в федеральный бюджет

В 2020 году Татарстанская таможня направила в федеральный бюджет  4 млрд 184 млн 478 тыс. руб. Из них платежи по…

X

Привет дорогой друг

У тебя установлено расширение AdBlock или подобное. Добавь наш сайт в белый список, и тем самым внесешь свой вклад в его развитие. Инструкция