- 367
- Рубрика: Новости
Главы государств ЕАЭС приняли решение о подписании Соглашения по обмену информацией в сфере противодействия нелегальным доходам

Члены Высшего Евразийского экономического совета по итогам заседания 11 декабря подпишут Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Соглашение предусматривает, что государства ЕАЭС взаимодействуют и обмениваются сведениями, заявленными в пассажирской таможенной декларации, при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Союза.
Обмен информацией происходит по запросам органов государств ЕАЭС, ответственных за формирование соответствующих баз данных. Соглашение определяет порядок оформления запросов, срок их исполнения и случаи отказа в исполнении запросов.
Документ устанавливает требования по защите получаемой информации, которая является конфиденциальной и не может использоваться без письменного согласия органа, представившего такую информацию, в иных целях, чем те, для которых она запрашивалась.
Справка
Проект соглашения разработан в развитие положений Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, при перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года и направлен на обеспечение реализации в государствах-членах Союза требований рекомендаций Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
Подготовлено по материалам Евразийской экономической комиссии
Похожие записи:

В ФТС России подвели итоги работы за 2020 год и определили задачи на 2021 год
26 февраля 2021 года в Москве под председательством руководителя ФТС России Владимира Булавина состоялось заседание расширенной коллегии Федеральной таможенной службы.…

В условиях пандемии евразийские страны ориентированы на реализацию транзитного и логистического потенциалов
Это обеспечит лучшую связуемость территорий, мультимодальность транспорта, полномасштабную цифровизацию и устойчивую мобильность населения. Об этом заявил министр по энергетике и…

На Ближнем Востоке российские продукты выбирают за безопасность и отсутствие ГМО
В Дубае 25 февраля завершилась первая оффлайн международная выставка пищевой промышленности 2021 года – GULFOOD. При поддержке Российского экспортного центра,…

Сергей Глазьев и Председатель Суда ЕАЭС Эрна Айриян обсудили вопросы совершенствования судебной системы Союза в рамках Стратегии-2025
Вопросы реализации положений Стратегии – 2025, в том числе перспективы совершенствования судебной системы, обсудили министр по интеграции и макроэкономике Евразийской…