Вторник 27 Сентября 2022г.
$ 00,00 руб.
€ 00,00 руб.
Всё о внешнеэкономической деятельности в России и мире
Главная / Новости ВЭД / Коммерсант незаконно вывел более 145 тысяч евро за границу

Коммерсант незаконно вывел более 145 тысяч евро за границу

Коммерсант незаконно вывел более 145 тысяч евро за границу
1 мин на чтение

Татарстанская таможня возбудила уголовное дело в отношении исполнительного директора одного из закамских ООО по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 193 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода…»

В ходе коммерческой деятельности  данное ООО заключило с иностранными контрагентами из Германии и Чехии четыре контракта на общую сумму 145 290 евро на поставку запасных частей к автомобилям, строительного оборудования и одежды. Таможенники установили, что и товары из Европы не поступили, и денежные средства назад в Российскую Федерацию не возвращены.

В настоящее время ведется следствие.

Пресс-служба Приволжского таможенного управления

5236
Больше новостей
X

Привет дорогой друг

У тебя установлено расширение AdBlock или подобное. Добавь наш сайт в белый список, и тем самым внесешь свой вклад в его развитие.