Коммерсант незаконно вывел более 145 тысяч евро за границу
- 442
- Рубрика: Новости ВЭД
Татарстанская таможня возбудила уголовное дело в отношении исполнительного директора одного из закамских ООО по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 193 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода…»
В ходе коммерческой деятельности данное ООО заключило с иностранными контрагентами из Германии и Чехии четыре контракта на общую сумму 145 290 евро на поставку запасных частей к автомобилям, строительного оборудования и одежды. Таможенники установили, что и товары из Европы не поступили, и денежные средства назад в Российскую Федерацию не возвращены.
В настоящее время ведется следствие.
