Понедельник 17 Мая 2021г.
$ 00,00 руб.
€ 00,00 руб.
Всё о внешнеэкономической деятельности в России и мире
Главная / Новости таможни / Краснодарские таможенники выявили факт незаконного вывода за границу более 500 млн рублей на фиктивных поставках зерна

Краснодарские таможенники выявили факт незаконного вывода за границу более 500 млн рублей на фиктивных поставках зерна

Краснодарские таможенники выявили факт незаконного вывода за границу более 500 млн рублей на фиктивных поставках зерна
1 мин на чтение

Факт незаконного вывода из России более 500 млн рублей на фиктивных поставках зерна выявили сотрудники Краснодарской таможни. Оперативно-розыскные и проверочные мероприятия были проведены во взаимодействии с территориальными органами ФСБ России, МВД России и Росгвардии.

В 2017 году российская компания заключила с иностранным контрагентом, зарегистрированным в Казахстане, внешнеторговый контракт на поставку зерна на общую сумму около 2 млрд рублей. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что за счет незаконно полученных кредитов в российских банках правонарушители вывели за рубеж четверть суммы, при этом товар на территорию РФ не был поставлен.

По выявленному факту Краснодарская таможня возбудила уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.

Федеральная таможенная служба

12190

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Больше новостей
X

Привет дорогой друг

У тебя установлено расширение AdBlock или подобное. Добавь наш сайт в белый список, и тем самым внесешь свой вклад в его развитие.