Омской таможней в течение 2020 года выявлено нарушений валютного законодательства на сумму 141 млн рублей
- 859
- Рубрика: Новости ВЭД
Омской таможней за 2020 год по фактам нарушения валютного законодательства возбуждено 183 дела об административных правонарушениях на общую сумму более 140,9 млн рублей.
В течение 2020 года Омская таможня провела 150 проверок соблюдения валютного законодательства участниками ВЭД. В результате этих проверок было возбуждено 183 дела об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования).
Сумма выявленных нарушений по валютному законодательству составила более 140,9 млн рублей с наложением штрафов по возбужденным административным делам — свыше 25,3 млн рублей.
Например, в декабре 2020 года омскими таможенниками возбуждено два дела об АП по ч.4 ст.15.25 КоАП РФ в отношении как юридического, так и должностного лица одного из омских обществ с ограниченной ответственностью, по факту невыполнения резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты в сумме более 123,4 тысяч рублей (1 840 долларов США), причитающейся за направленные в Китай товары – натуральный корм для рыб (сырые цисты (яйца) рачка артемии).
Большая часть правонарушений совершена с использованием подложных (недействительных) документов, представленных участниками ВЭД в уполномоченные банки для проведения незаконных валютных операций.
Так, в ходе проверок по соблюдению валютного законодательства сотрудниками таможни было установлено, что некоторыми участниками ВЭД в уполномоченный банк были представлены недействительные (поддельные) внешнеэкономические контракты, по которым с использованием подложных документов денежные средства перечислялись на счета иностранных компаний. В связи с этим Омской таможней возбуждено 10 уголовных дел по ст. 193.1 УК РФ по фактам совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Размер незаконно переведенной валюты по уголовным делам составил по курсу ЦБ России более 19,5 млн рублей.
Информация предоставлена Омской таможней (СТУ).
