Вторник 28 Сентября 2021г.
$ 00,00 руб.
€ 00,00 руб.
Всё о внешнеэкономической деятельности в России и мире
Главная / Новости ВЭД / Омской таможней в течение 2020 года выявлено нарушений валютного законодательства на сумму 141 млн рублей

Омской таможней в течение 2020 года выявлено нарушений валютного законодательства на сумму 141 млн рублей

2 мин на чтение

Омской таможней за 2020 год по фактам нарушения валютного законодательства возбуждено 183 дела об административных правонарушениях  на общую сумму более 140,9 млн рублей.

В течение 2020 года Омская таможня провела 150 проверок соблюдения валютного законодательства участниками ВЭД. В результате этих проверок было возбуждено 183 дела об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования).

Сумма выявленных нарушений по валютному законодательству составила более 140,9 млн рублей с наложением штрафов по возбужденным административным делам —  свыше 25,3 млн рублей.

Например, в декабре 2020 года омскими таможенниками возбуждено два дела об АП  по ч.4 ст.15.25 КоАП РФ в отношении как юридического, так и должностного лица одного из омских обществ с ограниченной ответственностью, по факту невыполнения резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты в сумме более 123,4 тысяч рублей (1 840 долларов США), причитающейся за направленные в Китай товары – натуральный корм для рыб (сырые цисты (яйца) рачка артемии).

Большая часть правонарушений совершена с использованием подложных (недействительных) документов, представленных участниками ВЭД в уполномоченные банки для проведения незаконных валютных операций.

Так, в ходе проверок по соблюдению валютного законодательства сотрудниками таможни было установлено, что некоторыми участниками ВЭД в уполномоченный банк были представлены недействительные (поддельные) внешнеэкономические контракты, по которым  с использованием подложных документов денежные средства перечислялись на счета иностранных компаний. В связи с этим Омской таможней возбуждено 10 уголовных дел по ст. 193.1 УК РФ по фактам совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Размер незаконно переведенной валюты по уголовным делам составил по курсу ЦБ России  более 19,5 млн рублей.

Информация предоставлена Омской таможней (СТУ).

10429

Обсуждение закрыто.

Больше новостей
X

Привет дорогой друг

У тебя установлено расширение AdBlock или подобное. Добавь наш сайт в белый список, и тем самым внесешь свой вклад в его развитие.