$ 00,00 руб.
€ 00,00 руб.
Суббота 27 Февраля 2021г.
Внешнеэкономическая деятельность в России и мире
Главная / Новости ВЭД / Предпринимателю из Бурятии грозит уголовный срок за отмывание денег и контрабанду леса

Предпринимателю из Бурятии грозит уголовный срок за отмывание денег и контрабанду леса

Время чтения материала: < 1 мин.

Бурятская таможня возбудила уголовное дело в отношении руководителя компании, который организовал контрабанду леса и отмывание денег, полученных преступным путем. Больше половины из них – около 10 млн рублей были им незаконно легализованы.
Предприниматель действовал в составе организованной преступной группы, в которую помимо россиян входили три гражданина Китая. Преступная группа приобретала незаконно заготовленную древесину хвойных пород и в дальнейшем незаконно вывозила в Китай, внося в декларации фиктивные сведения о происхождении товара. С июня 2017 по август 2018 года контрабандным путем в Китай вывезли более 6,7 тысячи кубометров пиломатериалов из сосны на 26 млн рублей.
Часть денег предприниматель незаконно легализовал через различные финансовые операции с целью придания им законного происхождения, чем обеспечил себе возможность распоряжаться деньгами по своему усмотрению.
Бурятская таможня возбудила уголовное дело в отношении руководителя фирмы по статье 174.1 «Легализация денежных средств в особо крупном размере, добытых в результате совершения преступления».
Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Пресс-служба Бурятской таможни

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
Главная / Новости ВЭД / Предпринимателю из Бурятии грозит уголовный срок за отмывание денег и контрабанду леса
Должность: автор
Публикаций: 53

Похожие записи:

Более 3 тысяч контрафактных наборов инструментов «SATA» задержала Владивостокская таможня

3 306 контрафактных наборов инструментов, маркированных товарным знаком «SATA», выявили сотрудники Владивостокской таможни на таможенном посту Морской порт Владивосток. Незаконно…

Взяточника в своих рядах задержали сотрудники Уссурийской таможни

Сотрудники отдела по противодействию коррупции Уссурийской таможни совместно с УФСБ по Приморскому краю пресекли факт получения взятки должностным лицом таможни.…

Алтайские таможенники выявили немаркированную парфюмерию

Алтайские таможенники выявили более 1100 флаконов немаркированной парфюмерии, которую пытались ввезти в Россию из Казахстана. При проведении совместных проверочных мероприятий…

Перечисления Татарстанской таможни в федеральный бюджет

В 2020 году Татарстанская таможня направила в федеральный бюджет  4 млрд 184 млн 478 тыс. руб. Из них платежи по…

X

Привет дорогой друг

У тебя установлено расширение AdBlock или подобное. Добавь наш сайт в белый список, и тем самым внесешь свой вклад в его развитие. Инструкция