Воскресенье 16 Мая 2021г.
$ 00,00 руб.
€ 00,00 руб.
Всё о внешнеэкономической деятельности в России и мире
Главная / Новости ВЭД / ФТС создаст реестр бизнесменов ведущих сомнительную деятельность

ФТС создаст реестр бизнесменов ведущих сомнительную деятельность

ФТС создаст реестр бизнесменов ведущих сомнительную деятельность
1 мин на чтение

ФТС будет вносить в специальный стоп-лист данные о руководителях и учредителях компаний, осуществляющих подозрительные операции, по перемещению товаров и денежных средств через границу РФ.

Затем таможня будет передавать в автоматическом режиме указанные данные в налоговую службу и уполномоченные на открытие счетов для работы с таможней банки. В результате эти финансовые организации смогут отказать состоящим в списке компаниям в обслуживании принадлежащих им счетов. Теперь, даже если учредители примут решение о закрытии компании, попавшей в стоп-лист, их новое предприятие будет автоматически рассматриваться как имеющее высокую степень риска осуществления сомнительных операций. Поэтому информация о нем также будет направляться в ФНС и банки.

ФТС отчиталась о том, что подобный реестр бизнесменов уже предоставил возможность не допустить вывод за границу порядка 3,7 миллиардов долларов. Ожидается, что новый порядок не только будет содействовать борьбе с незаконным выводом за границу РФ капитала. Это станет фактором, способным стимулировать компании, осуществляющие ВЭД, работать в правовом поле.

По мнению экспертов, применение нового метода выявления субъектов ВЭД с высоким риском сможет повысить собираемость налогов и сборов. Высокая автоматизация механизма позволит эффективно предупреждать вывод российского капитала за рубеж.

Причинами попадания компании в указанный список могут быть:

  • установленные чиновниками факты осуществления подозрительных финансовых операций,
  • задолженность перед государственным бюджетом,
  • отсутствие компании по фактическому, указанному в регистрационных документах, адресу.

Лицам, внесенным в соответствующий реестр бизнесменов могут также отказать в государственной регистрации учрежденных ими юридических лиц. К тому же, банки получают право отказывать в осуществлении операций с валютой и принимать решение о расторжении договоров на ведение расчетного счета.

2148

2 комментария на «“ФТС создаст реестр бизнесменов ведущих сомнительную деятельность”»

  1. […] проблем при реализации такого взаимодействия, Федеральная таможенная служба рекомендует проверить настройки программных средств, […]

  2. […] можно отнести к контрафактной. Из включенных в реестр Союза более полумиллиона серийных сертификатов […]

Больше новостей
X

Привет дорогой друг

У тебя установлено расширение AdBlock или подобное. Добавь наш сайт в белый список, и тем самым внесешь свой вклад в его развитие.