ФТС создаст реестр бизнесменов ведущих сомнительную деятельность

ФТС будет вносить в специальный стоп-лист данные о руководителях и учредителях компаний, осуществляющих подозрительные операции, по перемещению товаров и денежных средств через границу РФ.

Затем таможня будет передавать в автоматическом режиме указанные данные в налоговую службу и уполномоченные на открытие счетов для работы с таможней банки. В результате эти финансовые организации смогут отказать состоящим в списке компаниям в обслуживании принадлежащих им счетов. Теперь, даже если учредители примут решение о закрытии компании, попавшей в стоп-лист, их новое предприятие будет автоматически рассматриваться как имеющее высокую степень риска осуществления сомнительных операций. Поэтому информация о нем также будет направляться в ФНС и банки.

ФТС отчиталась о том, что подобный реестр бизнесменов уже предоставил возможность не допустить вывод за границу порядка 3,7 миллиардов долларов. Ожидается, что новый порядок не только будет содействовать борьбе с незаконным выводом за границу РФ капитала. Это станет фактором, способным стимулировать компании, осуществляющие ВЭД, работать в правовом поле.

По мнению экспертов, применение нового метода выявления субъектов ВЭД с высоким риском сможет повысить собираемость налогов и сборов. Высокая автоматизация механизма позволит эффективно предупреждать вывод российского капитала за рубеж.

Причинами попадания компании в указанный список могут быть:

• установленные чиновниками факты осуществления подозрительных финансовых операций,
• задолженность перед государственным бюджетом,
• отсутствие компании по фактическому, указанному в регистрационных документах, адресу.

Лицам, внесенным в соответствующий реестр бизнесменов могут также отказать в государственной регистрации учрежденных ими юридических лиц. К тому же, банки получают право отказывать в осуществлении операций с валютой и принимать решение о расторжении договоров на ведение расчетного счета.