$ 00,00 руб.
€ 00,00 руб.
Воскресенье 28 Февраля 2021г.
Внешнеэкономическая деятельность в России и мире
Главная / Новости ВЭД / В 2019 году таможенники Сибири выявили нарушений валютного законодательства на 13 млрд рублей

В 2019 году таможенники Сибири выявили нарушений валютного законодательства на 13 млрд рублей

Время чтения материала: 2 мин.

В 2019 году таможенными органами Сибирского таможенного управления выявлено нарушений валютного законодательства на сумму 13,3 млрд рублей.
Такие данные были озвучены на межведомственном совещании, которое прошло в Сибирском таможенном управлении (СТУ) с участием представителей Межрегиональной инспекции ФНС России по Сибирскому федеральному округу, Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Управлений ФНС России по Новосибирской, Омской и Иркутской областям, Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу и Сибирского главного управления Банка России.
«Мы уже давно и плодотворно сотрудничаем с нашими коллегами из других ведомств в сфере выявления незаконных валютных операций. Координация действий и объединение информационных ресурсов позволяют нам усилить эффективность валютного контроля, способствуют выявлению новых преступных схем оттока капитала за рубеж», – отметил заместитель начальника СТУ – начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов.
В 2019 году таможенными органами СТУ в налоговые органы была направлена информация в отношении 91 участника ВЭД. На основании сведений, полученных из таможенных органов, налоговыми органами в 2019 году в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о недостоверности сведений в отношении 43 участников ВЭД, исключены из ЕГРЮЛ как недействующие юридические лица 13 участников ВЭД.
В рамках совещания были рассмотрены вопросы выявления сомнительных валютных операций и юридических лиц, причастных к их проведению (фирм-однодневок, номинальных юридических лиц), а также взаимодействие таможенных и налоговых органов в сфере противодействия незаконному выводу денежных средств из РФ и применения процедуры признания должников по таможенным платежам банкротами.
Справка:
В 2019 году таможенными органами СТУ возбуждено 78 уголовных дел и 2609 дел об административных правонарушениях, связанных с нарушениями валютного законодательства.
Наибольшие суммы нарушений валютного законодательства выявлены Иркутской таможней – 3,71 млрд. рублей, Новосибирской таможней – 3,35 млрд. рублей, Алтайской таможней – 1,73 млрд. рублей и Томской таможней – 1,48 млрд. рублей.

Пресс-служба Сибирского таможенного управления

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
Главная / Новости ВЭД / В 2019 году таможенники Сибири выявили нарушений валютного законодательства на 13 млрд рублей
Должность: автор
Публикаций: 53

Похожие записи:

Более 3 тысяч контрафактных наборов инструментов «SATA» задержала Владивостокская таможня

3 306 контрафактных наборов инструментов, маркированных товарным знаком «SATA», выявили сотрудники Владивостокской таможни на таможенном посту Морской порт Владивосток. Незаконно…

Взяточника в своих рядах задержали сотрудники Уссурийской таможни

Сотрудники отдела по противодействию коррупции Уссурийской таможни совместно с УФСБ по Приморскому краю пресекли факт получения взятки должностным лицом таможни.…

Алтайские таможенники выявили немаркированную парфюмерию

Алтайские таможенники выявили более 1100 флаконов немаркированной парфюмерии, которую пытались ввезти в Россию из Казахстана. При проведении совместных проверочных мероприятий…

Перечисления Татарстанской таможни в федеральный бюджет

В 2020 году Татарстанская таможня направила в федеральный бюджет  4 млрд 184 млн 478 тыс. руб. Из них платежи по…

X

Привет дорогой друг

У тебя установлено расширение AdBlock или подобное. Добавь наш сайт в белый список, и тем самым внесешь свой вклад в его развитие. Инструкция