Вторник 4 Октября 2022г.
$ 00,00 руб.
€ 00,00 руб.
Всё о внешнеэкономической деятельности в России и мире
Главная / Новости ВЭД / Вывод денежных средств за границу в размере 90 млн руб., выявила Находкинская таможня

Вывод денежных средств за границу в размере 90 млн руб., выявила Находкинская таможня

Вывод денежных средств за границу в размере 90 млн руб., выявила Находкинская таможня
1 мин на чтение

90 млн рублей незаконно перевела за границу жительница Находки. Преступление выявили находкинские таможенники. В отношении нарушительницы закона возбуждено три уголовных дела.

В течение трех лет  лжепредпринимательница  открыла несколько фирм, которые были зарегистрированы  на подставных лиц, имеющих номинальное отношение к делам компаний. Фактически злоумышленница сама заключала от лица фирм контракты  с  компаниями  из Китая на поставку технического оборудования, строительных материалов, товаров народного потребления.  За предполагаемые  поставки  предприимчивая гражданка перевела по подложным документам  в Китай 90 млн рублей.

В соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК России предпринимательницу ждет наказание  в виде лишения  свободы на срок до пяти лет.

Справка

С начала  2018 года  Находкинская таможня по фактам незаконного вывода денежных средств за границу возбудила  4  уголовных дела в отношении  4  граждан. Общая сумма незаконно переведенных за рубеж денежных средств составила 1,6 млрд рублей.

Отделение по связям с общественностью ДВТУ
тел. (423) 230-82-78

2720
Больше новостей
X

Привет дорогой друг

У тебя установлено расширение AdBlock или подобное. Добавь наш сайт в белый список, и тем самым внесешь свой вклад в его развитие.