Вторник 27 Сентября 2022г.
$ 00,00 руб.
€ 00,00 руб.
Всё о внешнеэкономической деятельности в России и мире
Главная / Новости ВЭД / Нижегородская таможня не допустила незаконного вывода за рубеж 100 млн. руб.

Нижегородская таможня не допустила незаконного вывода за рубеж 100 млн. руб.

Нижегородская таможня не допустила незаконного вывода за рубеж 100 млн. руб.
1 мин на чтение

В июне 2018 года в результате оперативной разработки Нижегородской таможни совместно с Приволжской оперативной таможней при координации ГУБК ФТС России пресечена преступная деятельность организованной группы лиц.

Группа занималась обналичиванием денежных средств, добытых преступным путем, а также выводом их за рубеж в особо крупном размере. Вывод за рубеж осуществлялся путем предоставления поддельных документов и использования фирм-однодневок.

Возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ. Проведены обыски в офисных зданиях и в жилищах подозреваемых.

Благодаря четким спланированным совместным действиям сотрудников таможенной службы и Центробанка удалось не допустить очередной запланированный вывод денежных средств за рубеж от незаконной финансовой деятельности в сумме эквивалентной 100 миллионов рублей.

На настоящий момент уже задокументирован незаконный вывод денежных средств за рубеж в размере более 0,5 млрд рублей. В рамках расследования и по результатам проведенных обысков установлены дополнительные факты незаконных финансовых операций.

Справка:

Деяния, предусмотренные статьей ст. 193.1 ч.3, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает девять миллионов рублей, а в особо крупном размере — сорок пять миллионов рублей.

Данные деяния наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Пресс-служба Приволжского таможенного управления

2755
Больше новостей
X

Привет дорогой друг

У тебя установлено расширение AdBlock или подобное. Добавь наш сайт в белый список, и тем самым внесешь свой вклад в его развитие.